Ngô Văn Huy tỏ ra suy sụp khi tra tay vào còng (Ảnh: Vũ Văn Tiến - Hồng Kỹ)

Sau hơn 30 bài báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Muaban24 trong cả nước, đến nay đường dây này đã từng bước được phanh phui với sự vào cuộc rốt ráo của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành. Theo cơ quan điều tra, mạng lưới Muaban24 hiện có hơn 50 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành cả nước. Trong vòng 1 năm, Muaban24 đã phát triển tới 120.000 gian hàng, với số tiền nộp vào hệ thống này lên tới hơn 600 tỷ đồng. Đây là vụ việc có nhiều tính chất mới, phức tạp liên quan đến công nghệ cao, gây thiệt hại kinh tế lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Huy (39 tuổi, trú ở đường Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm, Chủ tịch HĐQT Muaban 24) Lê Văn Cường (37 tuổi, trú ở Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Phó Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc Muaban 24) và Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi, trú ở Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, là Trưởng phòng Kỹ thuật của Muaban 24).

Riêng đối tượng Nguyễn Tuấn Minh (39 tuổi, trú ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Tổng Giám đốc) đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt.

Tính đến khi bị bắt, mô hình hoạt động của Công ty Muaban 24 có 3 cấp giám đốc (gồm Minh, Huy và Cường), 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP và hơn 136 nghìn hội viên, trong đó có hơn 17 nghìn hội viên từ Công ty Tâm Mặt Trời (nơi Huy, Minh, Cường từng làm việc) chuyển sang.

Với tư cách là Tổng Giám đốc, Nguyễn Tuấn Minh đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Hà đưa tiền ảo vào hệ thống mạng Muaban24 để rút tiền thật ra. Hằng tháng, sau khi hạch toán, số tiền trên được chia thành 4 phần, mỗi đối tượng hưởng 1 phần.

Ngày 2/8, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) cho biết, Tổng cục VI đã chỉ đạo Công an 32 tỉnh, thành phố có Văn phòng Công ty Muaban24 đồng loạt khám xét khẩn cấp, thu giữ tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng trong đường dây trên đã lợi dụng thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản của người dân nên sẽ xử lí các đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 226b, Bộ Luật hình sự.

Ngày 31/7, các mũi công tác của C50 phối hợp với Công an Phú Thọ, Công an Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp 5 tòa nhà đặt trụ sở Muaban 24 tại Mỹ Đình.

Liên quan đến vụ án Muaban24 chiếm đoạt tài sản, ông Ngô Bách Phong - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM lo ngại quyền lợi của người tiêu dùng có thể bị xâm hại nhiều hơn trước hành vi kinh doanh mới mẻ này. Ông Phong cho biết: “Theo thông tin qua báo chí thì MB24 là trường hợp rủ rê người tham gia kinh doanh bằng cách lập gian hàng ảo trên mạng, sau khi họ huy động được vốn thì không thực hiện theo cam kết. Nếu đúng vậy thì đây là dạng kinh doanh gian lận, có huy động vốn mà không thực hiện giao kết (dù là giao kết qua mạng). Điều này vi phạm Điều 10 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do đưa thông tin sai lệch về dịch vụ mà MB24 cung cấp. Do đây là dạng vi phạm bằng kinh doanh trên mạng, mới xuất hiện do đó nhiều người đã tin tưởng và bị lừa dối, ngay cả cơ quan chức năng cũng thấy lúng túng trong thụ lý vụ việc. Hiện nay, việc kinh doanh bằng thương mại điện tử, kinh doanh thông qua mạng đang trở thành thường xuyên, có nhiều lợi ích như nhanh chóng, tiện lợi… Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến thì chúng ta chưa kịp thời có những quy định luật pháp để bảo vệ người tiêu dùng bị gian dối trong lĩnh vực này. Để cụ thể Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng (BVQLNTD), Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2011/NĐ-CP và nghị định 19/2012/NĐ-CP. Song trong lĩnh vực thương mại điện tử, giao dịch qua mạng thì chưa cụ thể hóa để có thể bảo vệ người tiêu dùng như trong trường hợp nêu trên. Nghị định 19/2012/NĐ-CP cũng có đề cập xử phạt các hành vi, song do chưa có tiền lệ, vả lại mức xử không cao nên không ngăn cản nổi”. Công Quang (ghi) Điều 226b Bộ luật hình sự: Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản 1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện một trong những hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt hoặc làm giả thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; b) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản; c) Lừa đảo trong thương mại điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn tín dụng, mua bán và thanh toán cổ phiếu qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; d) Hành vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Có tính chất chuyên nghiệp; d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; đ) Gây hậu quả nghiêm trọng; e) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Vũ Văn Tiến - Hồng Kỹ

Theo Dân Trí